公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-021

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 28 日审议并通过：

选举谢友金先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,311,600 股，占公司股本的 31.58%，不是失信联合惩戒对象。
聘任柯岚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 4,768,500 股，占公司股本的 7.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢世金先生为公司分管（市场销售）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年
9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,872,249 股，占公司股本的 11.24%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任谢友煌先生为公司分管（技术管理）的副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年
9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,562,250 股，占公司股本的 7.46%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任涂敏女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任危东华先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

公告编号：2023-021

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 28 日审议并通过：

选举谢清友先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,227,500 股，占公司股本的 3.64%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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