公告日期：2022-02-24

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券

畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，

尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了使公

司决策程序化、科学化，提高董事会的工作效率，制订本规则。

第二条 董事会是公司的决策机构。在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋

予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

第四条 董事会议事决策的原则是：依法办事、民主讨论、充分论证、分项决

议、集体决策。

第二章 议事决策范围

第五条 董事会议事决策范围依据《公司章程》规定，主要包括：公司的重大

事项、重要人事安排、重大投资项目、大额资金借款、担保和抵押及

资本运作项目等。

第六条 重大事项是指：

（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划、投资和融资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券挂牌、上

市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更

公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资

产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）制订修改《公司章程》的方案；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）决定公司高级管理人员的报酬和奖惩；

（十三）经年度股东大会授权，董事会在募集资金总额不超过一定范围

内发行股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。董事会

募集资金总额不得超过 2000 万元；

（十四）股东大会要求的其他事项。

第七条 重要人事安排是指：

（一）聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名聘任或解聘公司副总经

理、财务负责人及其他高级管理人员；

（二）审议批准公司控股和参股企业推荐董事和监事建议名单，确定产

权代表；

（三）聘任董事会秘书、董事会组成机构的负责人；

（四）批准成立董事会专门委员会。

第八条 审定公司及子公司重大投资项目。

第九条 审定公司及子公司大额资金借款、担保、抵押和运作项目。

第三章 议事决策程序

第十条 董事会会议议事决策的一般程序：

（一）董事长、董事、监事会、总经理等提出会议议题，将书面议案提

交董事会秘书，由董事长决定是否列入本次会议议题；

（二）董事会秘书负责收集议题材料，并委托主管领导组织有关人员制

定方案，于会前 10 日送交董事会成员及有关人员；

（三）董事长主持对会议议案进行审议、表决，形成会议决议；

（四）董事会秘书负责整理会议决议，由董事签名后形成董事会文件，

由董事长签署后发布。

第十一条 重大事项的议事决策程序：

董事会同意审议的事项，可委托总经理组织有关人员拟定方案，提

交董事会审议；董事会也可以其他方式对该事……
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