公告日期：2026-04-16

证券代码：873026 证券简称：畅越飞平 主办券商：江海证券
畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2025 年度总经理工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司的实际经营情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东会授权管理层根据市场行情由
双方协商确定。内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的相关规定，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金购买交易性金融资产》议案
1.议案内容：

内容详见公司……
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