公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王飞
6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半

公告编号：2025-013

年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于完善公司管理制度的议案》
1.议案内容：

为了公司运作更加规范，提高公司管理水平，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

公司拟将在 2025 年 9 月 10 日下午召开 2025 年第一次临时股东会，审议上
述需要股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。