公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱义民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

公告编号：2025-014

监事会认为：
（1）《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符合有关规则的要求，未发现《山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，基本上真实地反映出公司 2025 年上半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为了公司运作更加规范，提高公司管理水平，公司拟《监事会议事规则》，
具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。