公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-003

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：公司第一会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 15:20。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873027 华夏高科 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2026-003

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 8:00

（三）登记地点：公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692
（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

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