公告日期：2026-04-28

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：公司第一会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:20。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873027 华夏高科 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年年度报告》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》 √

6.00 《关于预计 2026 年日常性关联交 √

易的公告》

7.00 《2025 年年度权益分派预案》 √

《董事会关于<2025 年度财务报

8.00 √

告非标准审计意见的专项说明>》

《监事会对董事会关于 2025 年度

9.00 财务报告非标准审计意见的专项 √

说明的审核意见》

10.00 《关于董事会换届选举的议案》

10.01 王飞 √

10.02 魏洪利 √

10.03 杨传启 √

10.04 梅荣德 √

10.05 何建华 √

11.00 《关于监事会换届选举的议案》

11.01 朱义民 √

11.0……
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