公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：873027 证券简称：华夏高科 主办券商：中泰证券
山东华夏高科信息股份有限公司

2026年第一次职工代表大会会决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司第二会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表16人，出席和授权出席监事16人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举邵昌花女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2025 年股东大会选举产生的非职工代表监事共同

公告编号：2026-013

组成公司第四届监事会，任期三年。

邵昌花女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2026-014。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意16票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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