公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-015

证券代码：873028 证券简称：春风供暖 主办券商：华西证券
河北春风供暖设备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯宗岗先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容：

公司拟变更经营范围，增加“电锅炉、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修，水处理设备的销售、安装、维修”

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司章程》的议案
1.议案内容：

公司章程第十四条拟变更为，“经营范围：燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修；燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设备的销售、安装、维修。”2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北春风供暖设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

河北春风供暖设备股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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