
公告日期:2021-03-04
公告编号:2021-001
证券代码:873029 证券简称:广联检测 主办券商:东莞证券
广东广联检测技术股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡炼坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第二届董事会候选
公告编号:2021-001
人,公司董事会拟提名胡炼坚先生、甄亮先生、冯睿明先生、程树广先生、梁志昌先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,符合任职公司董事资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
会议定于 2021 年 3 月 19 日上午 10 时召开 2021 年第一次临时股东大会,具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东广联检测技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
广东广联检测技术股份有限公司
公告编号:2021-001
董事会
2021 年 3 月 4 日
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