公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-008

证券代码：873029 证券简称：广联检测 主办券商：东莞证券
广东广联检测技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡炼坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名胡炼坚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，

公告编号：2021-008

自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。胡炼坚先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请程树广先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。程树广先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请梁志昌先生和梁焯然先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。梁志昌先生和梁焯然先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-008

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请金国浯女士担任公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。金国浯女士不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟继续聘请梁焯然先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。梁焯然先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东广联检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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