公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-010

证券代码：873029 证券简称：广联检测 主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 19 日审议并通过：

选举胡炼坚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份2,540,500股，占公司股本的25.4050%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程树广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁志昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁焯然先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金国浯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡炼坚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2021-010

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021
年 3 月 19 日审议并通过：

选举毛听毅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,459,500 股，占公司股本的 14.5950%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛听毅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广东广联检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东广联检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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