公告日期：2023-04-13

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市浦东新区金新路58号1911室

主办券商：广发证券

(广州市天河区马场路26号广发证券大厦)

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海中基国威电子股份有限公司
2023年3月23日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 13 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
四、 有关声明 ......- 18 -
五、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、中基国威、发 指 上海中基国威电子股份有限公司
行人、标的公司

那莫投资 指 上海那莫投资合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 上海中基国威电子股份有限公司股东大会

董事会 指 上海中基国威电子股份有限公司董事会

监事会 指 上海中基国威电子股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

控股股东 指 上海中基国威电子股份有限公司控股股东

实际控制人 指 上海中基国威电子股份有限公司实际控制
人

主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程 指 上海中基国威电子股份有限公司章程

证券法 指 中华人民共和国证券法

浙江容腾 指 浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）

上海熠樟 指 上海熠樟永嘉创业投资合伙企业（有限合
伙）

苏州冠合 指 苏州冠合创业投资合伙企业（有限合伙）

厦门冠亚 指 厦门冠亚创新伍期投资合伙企业（有限合
伙）

厦门冠甪 指 厦门冠甪投资合伙企业（有限合伙）

阜芯光电 ……
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