公告日期：2023-05-18

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,277,943 股，占公司有表决权股份总数的 53.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会将 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日已在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

1、理财产品仅限于银行理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种，投资期限为短期，最长不……
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