公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-020

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：于涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容请见公司于 2023 年 8 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海

公告编号：2023-020

中基国威电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2023 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请见公
司 于 2023 年 8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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