公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

公告编号：2024-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873030 中基国威 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海泽昌律师事务所见证此次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席武晓丹汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司根据全国股转公司的要求编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告
摘要》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2024-014

网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并授权总经理决定其报酬。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

公司根据全国股转公司的要求编制了《关于预计 2024 年日常性关联交易公
告》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司根据全国股转公司的要求编制了《募集资金存放与使用情况的专项报
告》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《募集资金存放与……
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