公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和 采购 900,000 104,122.35

动力、接受劳务

出售产品、商品、提 销售 500,000 127,623.09

供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他 租房 360,000 360,000

合计 - 1,760,000 591,745.44 -

（二） 基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：深圳市敏锐微电子有限公司
公司类型：有限责任公司
法人：肖永贵

住址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区 M8 栋鑫腾达大厦 6 层 617 室

2.自然人
姓名：赵文博

公告编号：2024-015

住址：上海市浦东新区银霄路 100 弄
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议
案涉及关联交易事项，该议案尚需提交年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格由双方依据市场价格协商确定。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
六、 备查文件目录

公告编号：2024-015

《上海中基国威电子股份有限公司公司第三届董事会第五次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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