公告日期：2025-05-19

上海泽昌律师事务所

关于

上海中基国威电子股份有限公司

2024年年度股东大会的

法律意见书

上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层

电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120

二〇二五年五月

上海泽昌律师事务所

关于

上海中基国威电子股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

编号：2025-01-07-01
致：上海中基国威电子股份有限公司

上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受上海中基国威电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海中基国威电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实信用原则，出席了本次股东大会并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次会议的召集人

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于
2025 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过关于召开本次股
东大会的议案。

（二）本次会议的召集

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（https://ww
w.neeq.com.cn/index.html）上发布《上海中基国威电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、会议地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）本次会议的召开

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会现场会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室如期召开。

网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。登
记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份1,682.4902 万股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 49.42%，经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。

2、参加网络投票的股东及股东代理人

在网络投票表决时间内通过网络直接投票的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份数共计 0 股，占公司有表决权……
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