公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-032

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司董事、职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 6 月 27 日公司召开第二届董事会
第十四次会议以及 2023 年第一次职工代表大会，分别审议并通过了《关于提名卢耀峰先生为公司董事的议案》、《关于选举李戈淋先生为公司新任职工代表监事的议案》。

提名卢耀峰先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李戈淋先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，
自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

黄宇虹女士因个人原因，已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。因黄宇虹女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名卢耀峰先生为公司董事，将提交股东大会审议，任职期限自 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

南英华女士因个人原因辞去所担任的职工代表监事职务，为完善公司的治理结构，公司职工代表大会选举李戈淋先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任职届满为止。

公告编号：2023-032

（三）新任董监高人员履历

卢耀峰，男，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2018年3月至2020年10月，任珠海华发集团有限公司广州分公司市场部合同主管；2020年10月至2022年6月，任广东敏捷地产（集团）有限公司销售事务部销控主管；2022年6月至今，任顺一智能商务部区域经理。

李戈淋，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2014年7月至2017年4月，任中国建筑一局（集团）有限公司华南区域公司物资部物资采购经理；2017年4月至2020年12月，任恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司采购部材料采购员；2020年12月至2022年8月，任时代中国广州公司材料采购中心材料采购主任；2022年9月至今，任顺一智能采购部采购员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、选举职工代表监事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《广州顺一智能技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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