公告日期：2024-04-23

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余平斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和
《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,990,700 股，占
公司有表决权股份总数的 99.9535%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的阶段性闲置资
金购买流动性较好的低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，理财取得的 收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。使用期限自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，由公司财务部负责组织实施和管理。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占……
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