公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-026

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开情况

广州顺一智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工 代表大会于2024年7月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年7月 19日以书面方式通知全体职工代表。本次职工代表大会的应出席职工代表10人， 实际到会的职工代表10人。本次会议由余凯先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
二、会议表决情况

经与会职工代表认真讨论，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了如下 议案：

（一）审议通过《关于选举李戈淋先生为公司新任职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经与会职工代表推荐及本人同意，现提名并选举李戈淋先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会；任期三年，自2024年7月24日起计算。
经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述监事不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案经职工代表大会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《广州顺一智能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。
广州顺一智能科技股份有限公司
董事会
2024年7月26日

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