公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-027

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E栋 201 房公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：余平斌
5.会议主持人：余平斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1999.07 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9535%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现董事会提名第二届董事会全体成员余平斌、陈江华、黄宇虹、罗锦华、林嘉敏为公司第三届董事会的董事候选人，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新三届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新三届董事会产生之日自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1999.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候人
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现监事会提名余凯、陈道凌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，并提交公司股东大会审议选举；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的原有监事在新三届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新三届监事会产生之日自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1999.07 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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