公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-035

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：余平斌

6.会议列席人员：余平斌、黄余虹、陈江华、罗锦华、林嘉敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘请张祖华为总经理，任期自第三届董事会第三次会议决议通过之日起至第

公告编号：2024-035

三届董事会届满之日止。该议案无需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张祖华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事会于 2024 年 11 月 7 日收到董事黄宇虹女士递交的辞职报告，因
黄宇虹女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名张祖华先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，张祖华先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，对
尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13
日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-035

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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