公告日期：2025-04-16

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：余平斌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告及其摘要》并于 2025 年 4 月 16 日在全国中

小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2025 年 4 月 16 日刊载
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024
年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表管理层汇报 2024 年公司经营情况、经营成果，并对 2025
年公司经营计划作出安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统
有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事余平斌、张祖华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长 期利益，公司拟定 2024 年度分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不以公 积金转增股本，未分……
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