公告日期：2025-04-16

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时 间 和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873031 顺一智能 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京大成（广州）律师事务所进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议公司《2024 年年度报告及其摘要》。具体内容见公司于 2025 年 4 月
16 日 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024
年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财
务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财
务预算报告》。
（五）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

审议公司《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金购 买理财产品的议案》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。 议案涉及关联股东回避表 决，应回避表决的关联股东名称为余平斌、黄宇虹、广州小喜牛智能科技合伙 企业（有限合伙）。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长
期利益，公司拟定 2024 年度分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不以公 积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2024 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2024 年的监
事会工作计划作出安排。
上述议案不存在特别决议议案；……
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