公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-011

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为股东。

会议主持人：余平斌
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州顺一智能科技股份有限公司广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-011

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873031 顺一智能 2026 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
19,990,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9535%。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

议案一 《关于提名向阳先生为公司监事 √

公告编号：2026-011

的议案》

《关于提名韦家江先生为公司监

议案二 √

事的议案》

《关于召开 2026 年第三次临时

议案三 √

股东会通知公告》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会 议决议公告》（公告编号：2026-009）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授……
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