公告日期：2026-04-20

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：顺一智能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：余平斌
6. 会议列席人员：余平斌、张祖华、陈江华、林嘉敏、罗锦华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法 规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年年度报告及其摘要》并于 2026 年 4 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2026 年 4 月 20 日刊载
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn） 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》 （公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025
年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表管理层汇报 2025 年公司经营情况、经营成果，并对 2026
年公司经营计划作出安排。
2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务
决算报告》。
2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，出售公司一处座落于广州市白
云区大一大街 2 号之一 107 房的固定资产，请董事会审议《关于出售资产暨关
联交易的议案》。
2.回避表决情况：

关联董事余平斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，对尚需提
交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日刊载于
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号： 2026-018）。
2.回避表决情……
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