公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-016

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：顺一智能第二会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李戈淋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法
律、法 规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

审议公司《2025 年年度报告及其摘要》并于 2026 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2026 年 4 月 20 日刊

公告编号：2026-016

载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举向阳为监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举向阳为监事会主席，请 监事会审议《关于选举向阳为监事会主席的议案》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了

《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-016

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2025 年度财
务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2026 年度财
务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，出售公司一处座落于广州市
白云区大一大街 2 号之一 107 房的固定资产，请监事会审议《关于出售资产
暨关联交易的议案》。
2. 回避表决情况

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