公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-018

证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和
《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 顺一智能会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873031 顺一智能 2026 年 5 月 8 日

公告编号：2026-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

19,990,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9535%

会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告及其摘

1 √

要的议案》

《关于 2025 年度公司董事会工作报

2 √

告的议案》

《关于 2025 年度公司监事会工作报

3 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度总经理工作报

4 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告

5 √

的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算报……
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