公告日期：2021-04-01

广州汉光药业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州市海珠区新港东路1022号（自编E栋）3401-3413房

主办券商

东莞证券

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

2021年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广州汉光药业股份有限公司
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 11 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 14 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 14 -

七、 有关声明 ...... - 15 -

八、 备查文件 ...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、汉光药业、发行人 指 广州汉光药业股份有限公司

股东大会 指 广州汉光药业股份有限公司股东大会

现有股东、在册股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在
册股东

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书、总经理助理

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
关联关系 指 管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关
系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

《公司章程》 指 《广州汉光药业股份有限公司章程》

东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广州汉光药业股份有限公司

证券简……
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