
公告日期:2021-04-27
证券代码:873032 证券简称:汉光药业 主办券商:东莞证券
广州汉光药业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:姚青
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长姚青女士向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司总经理工作细则》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议总经理姚青女士向公司董事会提交的《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议《2020 年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请全体董事
审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于……
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