
公告日期:2021-05-07
公告编号:2021-024
证券代码:873032 证券简称:汉光药业 主办券商:东莞证券
广州汉光药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚青
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》有关
公告编号:2021-024
规定,董事会提名钟祥刚先生为公司第二届董事会董事候选人,任期期限自 2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效,至第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会董事候选人钟祥刚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适当人选,简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<广州汉光药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司需修改《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
修订前 修订后
第一百零一条 董事会由 5 名董事组 第一百零一条 董事会由 6 名董事组
成,董事由股东提名候选人,经股东 成,董事由股东提名候选人,经股东 大会选举产生。董事会设董事长一名, 大会选举产生。董事会设董事长一名,
可以根据需要设置副董事长。 可以根据需要设置副董事长。
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交2021 年第四次临时股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-024
根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定,广州汉光药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议《2020 年年度权益分派预案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 5 月 24日在公司会议室召开 2021年第四次临时股东大会,
股东大会审议事项如下:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。