公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-028

证券代码：873032 证券简称：汉光药业 主办券商：东莞证券
广州汉光药业股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日 10 时 00 分。

公告编号：2021-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873032 汉光药业 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州汉光药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》有关规定，董事会提名钟祥刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期期限自 2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会董事候选人钟祥刚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选，简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。
（二）审议《关于修改<广州汉光药业股份有限公司章程>的议案》

公司拟聘任钟祥刚先生为公司第二届董事会董事，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需修改《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2021-028

修订前 修订后

第一百零一条 董事会由 5 名董事组 第一百零一条 董事会由 6 名董事组
成，董事由股东提名候选人，经股东 成，董事由股东提名候选人，经股东 大会选举产生。董事会设董事长一名， 大会选举产生。董事会设董事长一名，
可以根据需要设置副董事长。 可以根据需要设置副董事长。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
（三）审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议《2020 年年度权益分派预案》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、法人股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。