公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-003
证券代码：873032 证券简称：汉光药业 主办券商：东莞证券
广州汉光药业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月24日10时00分。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-003
无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州汉光药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向招商银行申请授信由关联股东提供连带责任担保的议案》议案
为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的授信额度人民币10,000,000.00元（大写人民币壹仟万元整），期限为1年。公司实际控制人姚青、奚汉林提供人民币壹仟万元整的连带责任担保。本次担保相关事宜以最终签署的最高额担保合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

公告编号：2018-003
4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年11月24日08时30分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：宋晓琴、020-66319993、sxqhelen@hgyy.net
（二）会议费用：与会成员所有费用自理
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司
董事会

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