公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-010

证券代码：873032 证券简称：汉光药业 主办券商：东莞证券
广州汉光药业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月2日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚青
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案的议案》

公告编号：2019-010

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《2018年年度权益分派预案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，公司拟设立两家全资子公司。

拟设立的全资子公司的基本信息等相关事宜，均以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

新设全资子公司涉及的对外投资计划，应由广州汉光药业股份有限公司履行合法合规的董事会、股东大会程序审议并通过后，方可实施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于2019年6月21日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，股东大会审议事项如下：

1.关于公司2018年年度权益分派预案的议案。

公告编号：2019-010

2.关于公司对外投资设立全资子公司的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州汉光药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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