公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-058

证券代码：873032 证券简称：汉光药业 主办券商：东莞证券
广州汉光药业股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-058

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873032 汉光药业 2020 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州汉光药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行广州天河支行申请授信暨关联股东提供担保及资产抵押的议案》

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向中国银行广州天河支行申请贷款的授信额度人民币 30,520,000.00 元（大写人民币叁仟零伍拾贰万元整），并由公司股东姚青、姚富强、宋晓琴提供个人全额连带责任担保；同时，公司以产权证号粤(2019)广州市不动产权第 03004273 号、粤(2019)广州市不动产权第03004280 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004285 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004286 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004289 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004281 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004282 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004287 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004291 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004284 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004288 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004290 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004279

公告编号：2020-058

号（建筑面积共计约 1106.47 平方米）房产为抵押，本次授信、担保及资产抵押具体事项以本公司和银行签订的合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 9 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：宋晓琴、020-66319993、sxqhelen@hgyy.net
（二）会议费用：与……
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