公告日期：2021-01-18

证券代码：873032 证券简称：汉光药业 主办券商：东莞证券
广州汉光药业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广州汉光药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4056 万
股，占公司有表决权股份总数的 98.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州汉光药业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2020 年第一次定向发行，共计发行 3,079,500 股普通股，发行价
格为 9.74 元/股，募集资金 30,000,000.00 元。拟募集资金与发行数量和发行价格之乘积存在差异系发行价格四舍五入导致。募集资金拟用于补充公司流动资金。本次发行属于发行对象确定的发行，全体现有股东已出具《关于放弃优先认购权的承诺函》，自愿放弃公司本次发行股票的优先认购权，不认购本次发行股票。本次发行无现有股东优先认购的安排。具体的发行方案详见《广州汉光药业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

同意股数 4056 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据全
国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 01 月 03 日发布的《全国中小
企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存放于募集资金专项账户中。公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》;同时拟授权法定代表人签署募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果：

同意股数 4056 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。
2.议案表决结果：

同意股数 4056 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广州汉光药业股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 4056 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关……
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