公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-036

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马海增董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数73,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除董秘和董事兼职高管以外，财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作
联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的
议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司在 2024 年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资
短期借款 10,000,000.00 元，此借款共计 40,000,000.00 元，此借款将于 2025
年 8 月 6 日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东、实际控制人马海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。质押合同期限为以实际签订为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东马海增为公司贷款无偿提供股份质押担保，公司单方受益，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。
三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2025-036

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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