公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-037

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行申请贷款到
期续贷的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

公司目前在中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的贷款 3000 万元将
于 2025 年 9 月 10 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，续贷
期限为一年，并拟继续以本公司不动产权证书号为“冀（2017）邱县不动产权第0000059 号”的土地、房产提供抵押，并同时由实际控制人马海增、毕晓春提供保证担保。

前述续贷，是为了满足公司正常经营的流动资金需求，续贷资金将继续用于公司营运资金周转，对公司和股东权益无不利影响。

本次续贷经本次董事会通过后，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。
2.回避表决情况：

本议案涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议于 2025 年 8 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述
应由股东大会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2025-037

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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