公告日期：2026-04-27

证券代码：873034 证券简称：嘉维轴承 主办券商：开源证券
洛阳嘉维轴承股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张琪聪

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会 制度》《公司董事会制度》等规章制度的要求，公司管理层在董事会的领导下，
本着对公司及全体股东认真负责的态度，勤勉尽职，带领公司全体员工聚焦轴 承领域，进一步开拓市场，不断健全公司内部控制管理，加强风险监控，推进 公司的稳健发展，现由总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会 制度》《公司董事会制度》等规章制度的要求，由董事长代表董事会汇报董事 会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会 制度》《公司董事会制度》等规章制度的要求，公司编制了《2025 年年度报告 及摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会 制度》《公司董事会制度》等规章制度的要求，财务部门结合公司 2025 年度实
际经营情况，完成了 2025 年度财务决算工作，编制了《公司 2025 年度财务决
算报告》并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会 制度》《公司董事会制度》等规章制度的要求，在总结 2025 年度预算执行情况、 分析宏观经济形势与行业发展趋势的基础上，结合本单位实际经营状况，财务 部编制完成《2026 年度财务预算报告》并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保障公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作的连续性、专业性与
合规性，维护公司及全体股东的合法权益，结合和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）过往执业表现，公司董事会拟续聘其 为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避。

3.议案表决结……
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