公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-012
证券代码：873035 证券简称：晨邦科技 主办券商：东吴证券
沈阳晨邦科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁良友律师事务所吕涛、陈佳宁律师。
（七）会议地点
沈阳市和平区青年大街318号（713）、714）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018年董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年监事会工作报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第六次董事会形成的《2018年监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务报表及审计报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018年度财务报表及审计报告》。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算方案》议案

公告编号：2019-012
沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2019年度财务预算方案》。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《2018年度利润分配方案》，根据公司发展需要，2018年利润不作分配。
（七）审议《关于大额其他应收款全额计提坏账及万家金服短期借款未予偿还的情况说明》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《关于大额其他应收款全额计提坏账及万家金服短期借款未予偿还的情况说明的公告》，内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告，公告编号：2019-008。
（八）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案

沈阳晨邦科技股份有限公司第一届第十二次董事会形成的《关于2018年年度报告及摘要》。内容详见公司于2019年4月30日是在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告中，公告编号：2019-009；2019-010。
（九）审议《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》议案
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出据的《关于沈阳晨邦科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》报告，报告编号：勤信专字【2019】第0427号，将公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况予以汇报。报告期内，不存在关联方资金占用的情形。三、会议登记方法
（一）登记方式

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