公告日期：2019-04-30

沈阳晨邦科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：石晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的如集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由监事会主席石晶女士代表监事会汇报监事会2018年工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

本公司2018年度财务会计报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：勤信审字【2019】第0458号。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

予偿还的情况说明》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于大额其他应收款全额计提坏账准备及万家金服短期借款未予偿还的情况说明的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度

报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《沈阳晨邦科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《沈阳晨邦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

监事会审核并发表审核意见如下：

1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用

于公司留存收益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说

明》议案

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出据的《关于沈阳晨邦科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》报告，报告编号：勤信专字……
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