公告日期：2019-05-22

沈阳晨邦科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈泽军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,500万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由董事长陈泽军先生向董事会汇报董事会2018年工作情况及2019年工作重点。

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，由监事会主席石晶女士代表监事会汇报监事会2018年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
本公司2018年度财务会计报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：勤信审字【2019】第0458号。2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司留存收益。
2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（七）审议通过《关于大额其他应收款全额计提坏账及万家金服短期借款未予偿还的情
况说明》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于大额其他应收款全额计提坏账准备及万家金服短期借款未予偿还的情况说明的公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。