公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-003
证券代码：873035 证券简称：晨邦科技 主办券商：东吴证券
沈阳晨邦科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会决议召开符合相关法律、行政部门、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月29日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营地址的议案》议案
具体内容见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-002）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
信函、传真或现场方式登记，不接受电话登记
（二）登记时间：2018年12月27日上午10:00-11:30，下午14：00-16:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘宁18904055888，地址：沈阳市和平区三好街65号佰
腾数码广场4F-A07

公告编号：2018-003
（二）会议费用：自费
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳晨邦科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

沈阳晨邦科技股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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