公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-034

证券代码：873035 证券简称：晨邦科技 主办券商：东吴证券
沈阳晨邦科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈泽军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于变更公司经营地址的议案》
1.议案内容：

由于经营需要，经董事会提议将公司现经营地址：沈阳市和平区青年大街
318 号（713）、（714），变更为：沈阳市和平区三好街 90 甲 5 号 2019 室

公告编号：2019-034

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《沈阳晨邦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

沈阳晨邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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