公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-014

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

章 程

2024年6月

公告编号：2024-014

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会 ...... 22

第一节 监事...... 22

第二节 监事会...... 23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度......24

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 25
第九章 通知 ...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26

第二节 解散和清算...... 27
第十一章 投资者关系管理...... 29
第十二章 修改章程 ...... 30
第十三章 附则 ...... 30
第一章 总则

第一条 为维护广东和润新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原广东和润新材料有限公
司整体变更设立的股份有限公司，并在东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。原广东和润新材料有限公司股东为公司发起人。

第三条 公司注册名称：广东和润新材料股份有限公司

第四条 公司住所：东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二。

第五条 公司注册资本为人民币3000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监
及董事会秘书。
第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：用拓荒者的意志，致力于成为精密功能性复合
新材料行业领导品牌。

第十二条 一般项目：新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；集成电路芯片
及产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
电子专用材料研发；金属制品研发；金属制品销售；超导材料制造；超导材料销售；模具制造；模具销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型膜材料制造；高性能纤维及复合材料制造；……
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