公告日期：2025-04-18

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘声金
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，表决结果合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均列 席
会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘声金为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名刘声金先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘声金先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名陈永淮为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名陈永淮先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。陈永淮先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名刘声泉为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名刘声泉先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘声泉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名童振燚为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名童振燚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。童振燚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名邓丽娜为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名邓丽娜继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。邓丽娜女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象……
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