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发表于 2025-04-25 21:46:23 股吧网页版
和润股份:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


公告编号:2025-013

证券代码:873036 证券简称:和润股份 主办券商:东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:肖秋平
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人

公告编号:2025-013

员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年经营状况,本年度公司不派发现金、不送红股,不以公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2025-013

本议案不涉及需要回避表决的关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定,就公司 2024 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<续聘 2025 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容:

和信会计师事务所(特殊普通合伙)系国内知名的会计师事务所,其在公司新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此,提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东和润新……
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