公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：和润会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：刘声金

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<涉密信息豁免披露事项审核程序>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司制定关于涉密信息豁免披露事项的审核程序如下:

（1）公司、子公司相关部门认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

（2）公司董事会秘书负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行复核，提出处理建议后提交公司董事长，由董事长最终审批决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《广东和润新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号:2025-019），本议案的具体内容详见《广东和润新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东和润新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-020

广东和润新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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