
公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-013
证券代码:873036 证券简称:和润股份 主办券商:东莞证券
广东和润新材料股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 5 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:刘声金
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案
1.议案内容:
为了补充公司流动资金,保障公司经营的持续健康发展,2020 年公司拟向
公告编号:2020-013
中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款 1,000.00 万元,拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万元,贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准,公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。
2.议案表决结果:因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况:
关联董事刘声金、刘声泉、童振燚、邓丽娜回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟定于 2020 年 5 月 30 日以现场
会议方式召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
广东和润新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
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